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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas


Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Información Asamblea:

  • Fecha: Marzo 20, 2014
  • Hora: 12:00 PM
  • Lugar: Auditorio Luis Elizondo
    Calle Luis Elizondo #540 Colonia Alta Vista
    Monterrey, Nuevo León
    México
Para ver la Convocatoria de la Asamblea, haga clic aquí.

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de CEMEX, S.A.B. DE C.V., se convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que deberá celebrarse en el Auditorio Luis Elizondo, ubicado en la calle Luis Elizondo No. 540, Colonia Altavista de esta Ciudad, a las 12:00 (doce) horas del día 20 (veinte) de Marzo del año 2014 (dos mil catorce), con sujeción a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, INCLUYENDO LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADOS, DE FLUJO DE EFECTIVO Y VARIACIONES AL CAPITAL, Y DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2013, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES; SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DESPUES DE CONOCER LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, EL INFORME DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA Y DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, EL INFORME SOBRE POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES ADOPTADOS, Y EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD.
  2. RESOLUCIÓN SOBRE PROYECTO DE APLICACIÓN DE UTILIDADES.
  3. PROPUESTA PARA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE MEDIANTE: (A) CAPITALIZACIÓN CON CARGO A UTILIDADES RETENIDAS; Y (B) EMISIÓN DE ACCIONES DE TESORERÍA PARA PRESERVAR LOS DERECHOS DE LOS ACTUALES OBLIGACIONISTAS CON MOTIVO DE LAS EMISIONES DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD CON ANTERIORIDAD.
  4. NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS, MIEMBROS Y PRESIDENTE DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA, DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE FINANZAS.
  5. REMUNERACIÓN A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LOS COMITÉS DE AUDITORÍA, DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE FINANZAS.
  6. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán acreditar su calidad de socios, con la presentación en la Secretaría de la Sociedad en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 325, Colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y con una anticipación mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas al momento en que debe celebrarse la Asamblea, de las acciones de que sea titular o de la constancia de depósito de las mismas, emitida por alguna institución de crédito o institución para depósito de valores por conducto de intermediario bursátil que opere de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente, de acuerdo al Artículo 14 de los Estatutos Sociales, será necesario que la persona a cuyo favor se hubieren expedido los documentos que acrediten el depósito, aparezca en la misma oportunidad inscrita como accionista en el Registro que lleva la Sociedad y en su caso, en el Registro de Participaciones Significativas, así como haber cumplido con las medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la Sociedad, en forma directa o indirecta, en los términos de los Artículos 7 y 10 de los propios Estatutos. En caso de no cumplirse con lo establecido en los incisos II.- (A) y II.- (B) del Artículo 7 citado, el o los Titulares no podrán ejercer los derechos inherentes a las acciones respecto de las cuales se hubiese obtenido la Titularidad y no serán tomadas en cuenta para efecto de la determinación del quórum para la asamblea de accionistas, absteniéndose la Sociedad de inscribir a los citados Titulares en el Registro de Accionistas a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y sin que surta efectos el registro que en su caso se lleve por conducto de Institución para el Depósito de Valores.

Las constancias de depósito serán canjeadas por las tarjetas de admisión correspondientes que mencionen el nombre del accionista y el número de acciones de que es titular o que representa. Las acciones depositadas o las constancias respectivas, se devolverán al concluir la Asamblea, contra entrega de la tarjeta de admisión expedida por la Secretaría. Dichas tarjetas de admisión serán indispensables para tener acceso a la Asamblea de Accionistas.

En la Secretaría de la Sociedad ubicada en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 325, Colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentran a disposición de los intermedios del mercado de valores y de los interesados, los formularios de los poderes que pueden ser utilizados por las personas que deseen acudir a la Asamblea en representación de accionistas.

Todos aquellos accionistas de nacionalidad mexicana que no hubiesen canjeado las acciones de su propiedad por Certificados de Participación Ordinarios (CEMEX.CPO), o que no mantengan sus acciones en cuentas de inversión con intermediarios financieros o bursátiles y que estén inscritos en el Registro de Accionistas que lleva la Sociedad, para asistir a la Asamblea deberán exhibir su cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

Monterrey, N. L. a 30 de Enero de 2014.

Lic. Ramiro Villarreal Morales.
Secretario del Consejo de Administración


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Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

Información Asamblea:

  • Fecha: Marzo 20, 2014
  • Hora: 01:00 PM
  • Lugar: Auditorio Luis Elizondo
    Calle Luis Elizondo #540 Colonia Alta Vista
    Monterrey, Nuevo León
    México
Para ver la Convocatoria de la Asamblea, haga clic aquí.

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de CEMEX, S.A.B. DE C.V., se convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que deberá celebrarse en el Auditorio Luis Elizondo, ubicado en la calle Luis Elizondo No. 540, Col. Altavista de esta Ciudad, a las 13:00 (trece) horas del día 20 (veinte) de Marzo del año 2014 (dos mil catorce), con sujeción a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1. PROPUESTA PARA AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, REFORMANDO EN CONSECUENCIA EL ARTÍCULO 2 (DOS) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
  2. DESIGNACIÓN DE LA PERSONA O PERSONAS ENCARGADAS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

Para ser admitidos en la Asamblea, los accionistas deberán acreditar su calidad de socios, con la presentación en la Secretaría de la Sociedad en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 325, Colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León y con una anticipación mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas a la hora y fecha en que se celebrará la Asamblea, de las acciones de que sea titular o de la constancia de depósito de las mismas, emitida por alguna institución de crédito o por institución para depósito de valores conforme al Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores. Adicionalmente, de acuerdo al Artículo 14 de los Estatutos Sociales, será necesario que la persona a cuyo favor se hubieren expedido los documentos que acrediten el depósito, aparezca en la misma oportunidad inscrita como accionista en el Registro que lleva la Sociedad y en su caso, en el Registro de Participaciones Significativas, así como haber cumplido con las medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la Sociedad, en forma directa o indirecta, en los términos de los Artículos 7 y 10 de los propios Estatutos. En caso de no cumplirse con lo establecido en los incisos II.- (A) y II.- (B) del Artículo 7 citado, el o los Titulares no podrán ejercer los derechos inherentes a las acciones respecto de las cuales se hubiese obtenido la Titularidad y dichas acciones no serán tomadas en cuenta para efecto de la determinación del quórum para la asamblea de accionistas, absteniéndose la Sociedad de inscribir a los citados Titulares en el Registro de Accionistas a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles y sin que surta efectos el registro que en su caso se lleve por conducto de institución para el depósito de valores.

Las constancias de depósito serán canjeadas por las tarjetas de admisión correspondientes que mencionen el nombre del accionista y el número de acciones de que es titular o que representa. Las acciones depositadas o las constancias respectivas, se devolverán al concluir la Asamblea, contra entrega de la tarjeta de admisión expedida por la Secretaría. Dichas tarjetas de admisión serán indispensables para tener acceso a la Asamblea de Accionistas.

En la Secretaría de la Sociedad ubicada en Avenida Ricardo Margáin Zozaya número 325, Colonia Valle del Campestre, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se encuentran a disposición de los intermedios del mercado de valores y de los interesados, los formularios de los poderes que pueden ser utilizados por las personas que deseen acudir a la Asamblea en representación de accionistas.

Todos aquellos accionistas de nacionalidad mexicana que no hubieren canjeado las acciones de su propiedad por Certificados de Participación Ordinarios (CEMEX.CPO), o que no mantengan sus acciones en cuentas de inversión con intermediarios financieros o bursátiles y que estén inscritos en el Registro de Accionistas que lleva la Sociedad, para asistir a la Asamblea, junto con la documentación referida en esta Convocatoria, deberán exhibir su cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

Monterrey, N. L. a 30 de Enero de 2014.

Lic. Ramiro Villarreal Morales.
Secretario del Consejo de Administración


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Para ver información suplementaria al orden del día de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, haga clic aquí.

¿Porqué hay dos asambleas de accionistas?

De acuerdo a la legislación mexicana, ciertos asuntos sólo pueden ser aprobados por una Asamblea Ordinaria de Accionistas y otros asuntos, como el que se describe con mayor detalle más abajo, por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El 20 de marzo de 2014, CEMEX celebrará primero su Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas y tendrá después una Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

¿Qué se está proponiendo en el punto I del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas?

La discusión y aprobación de los informes para el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013, que incluyen los estados financieros de CEMEX, el estado de cambios en la situación financiera y de variaciones de capital, y que el Director General debe presentar a los accionistas después que les han sido presentados los informes de los comités que dependen del Consejo de Administración, el informe de actividades del Consejo de Administración, la opinión del Consejo de Administración sobre el informe presentado por el Director General así como los informes sobre políticas y criterios contables adoptados y sobre la revisión de la situación fiscal de la sociedad, que estamos obligados a presentar de acuerdo a la Ley del Mercado de Valores y leyes fiscales aplicables y según se establece en nuestros Estatutos. Esta propuesta es estándar en este tipo de asambleas.

¿Qué se está proponiendo en el punto II del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas?

La aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2013. Esta propuesta también es estándar en este tipo de asambleas.

¿Qué se está proponiendo en el punto III del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas?

La aprobación de (i) un aumento de capital social en su parte variable mediante capitalización de las utilidades retenidas y (ii) la emisión de acciones de tesorería según se requiere en los términos y condiciones de las obligaciones convertibles en circulación. Primero, como no se está decretando un dividendo para el ejercicio fiscal 2013, se solicitará a nuestros accionistas la aprobación de la capitalización de utilidades retenidas mediante la cual los accionistas recibirán nuevas acciones como resultado del aumento en el capital social. Como contexto, en las asambleas anuales de accionistas que se celebraron en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, los accionistas aprobaron una capitalización de utilidades retenidas similar. Visite nuestra página web http://www.cemex.com/InvestorCenter/CapitalizationProgram.aspx para información sobre el programa de capitalización 2013. Segundo, como resultado de la capitalización, y según se requiere por la disposición anti-disolución de nuestras obligaciones convertibles en circulación, se emitirán acciones de tesorería pendientes de entregarse cuando se dé la conversión de nuestras obligaciones convertibles en circulación. Este punto del orden del día no implica la emisión de nuevas obligaciones convertibles. En nuestras asambleas anuales de accionistas celebradas en 2011, 2012 y 2013, los accionistas aprobaron una propuesta similar para la emisión de acciones de tesorería relacionadas con las obligaciones convertibles que en aquel momento estaban en circulación.

¿Qué se está proponiendo en los puntos IV, V, y VI del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de Accionistas?

La aprobación de (i) las personas propuestas para ser nombradas miembros de nuestro Consejo de Administración, (ii) las personas propuestas para ser miembros y presidentes de nuestros Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas, (iii) la propuesta de compensación a los miembros de nuestro Consejo de Administración y a los miembros de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias y Finanzas, y (iv) la propuesta para designar a los delegados de la asamblea para formalizar los acuerdos. Lo que se propone es estándar en este tipo de asambleas.

¿Qué se está proponiendo en el punto I del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas?

La aprobación para (i) ampliar el objeto social de CEMEX para reflejar que ciertas actividades se pueden realizar directamente por CEMEX y (ii) reformar y autorizar la compulsa de los estatutos sociales actuales para reflejar la ampliación del objeto social. Esta propuesta es estándar cuando una compañía busca ampliar su objeto social.

¿Qué se está proponiendo en el punto II del Orden del Día de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas?

La aprobación del delegado o delegados para formalizar los acuerdos. Lo que se propone es estándar en este tipo de asambleas.

¿Dónde puedo obtener más información sobre la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CEMEX?

Visite nuestra página web www.cemex.com.


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