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Comités

Nuestros estatutos sociales prevén la existencia de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, para auxiliar al Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones. También hemos incorporado un Comité de Finanzas para el mismo propósito.

De acuerdo con nuestros estatutos sociales, los miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias , incluyendo a su presidente, deberán ser consejeros independientes.

La duración de sus cargos es indefinida, y sólo podrán ser removidos previa resolución tomada por el consejo de administración.

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría es responsable de evaluar el sistema de control interno y de auditoría interna de la compañía, identificando cualquier deficiencia importante que detecte; dar seguimiento a cualquier medida correctiva o preventiva que se adopte en virtud del incumplimiento de los lineamientos y políticas operativas y de contabilidad; evaluar el desempeño de los auditores externos; describir y valuar aquellos servicios que no sean de auditoría, prestados por los auditores externos; revisar nuestros estados financieros; evaluar los efectos de cualquier modificación a las políticas contables, aprobadas durante el ejercicio fiscal; y dar seguimiento a las medidas adoptadas en relación con las observaciones que haya recibido de nuestros accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados o terceras personas en relación a la contabilidad, sistemas de control interno y de auditoría interna y externa, así como de cualquier reclamo relacionado con irregularidades en la administración, incluyendo métodos anónimos y confidenciales para el manejo de reportes expresados por empleados.

Roberto Zambrano Villarreal
Presidente

José Manuel Rincón Gallardo

Alfonso Romo Garza

Rafael Rangel Sostmann

Comité de Prácticas Societarias

El Comité de Prácticas Societarias es responsable de la contratación, destitución y compensación de nuestro Director General; revisar la contratación y compensación de nuestros directivos relevantes; revisar las transacciones entre partes relacionadas; revisar las políticas relativas al uso de los activos de la compañía; revisar transacciones inusuales o relevantes; y evaluar las dispensas otorgadas a nuestros consejeros o directivos relevantes en relación con el aprovechamiento de oportunidades de negocio.

Dionisio Garza Medina
Presidente

Bernardo Quintana Isaac

José Antonio Fernández Carvajal

Rafael Rangel Sostmann

Comité de Finanzas

Nuestro Comité de Finanzas es responsable de evaluar los planes financieros de la compañía; revisar la estrategia financiera de la compañía y su implementación; y analizar los riesgos relacionados con la estructura financiera de la compañía, la volatilidad de las tasas de interés y la moneda, y el refinanciamiento.

Rogelio Zambrano Lozano
Presidente

Tomas Milmo Santos

Rodolfo García Muriel

Alfonso Romo Garza

Para información más detallada acerca de nuestro Comités, por favor consulte nuestra forma 20-F (Informe SEC) disponible en nuestra página de reportes.